1.董事會決議日期:94/02/21
2.股東會召開日期:94/05/13
3.股東會召開地點:台北縣汐止市中興路22號8樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十三年度營業報告與九十四年度營運目標報告
(2)監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告
(3)對大陸地區投資報告
(二)承認事項：
(1)本公司九十三年度決算表冊營業報告書及財務報表承認案
(2)本公司九十三年度盈餘分配承認案
(三)討論事項：
(1)討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案
(2)本公司擬申請提高大陸投資額度案
(3)討論本公司公司章程部分條文修訂案
(4)討論本公司董事及監察人報酬核議案
(四)選舉事項：
改選本公司董事及監察人乙案
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/03/15~94/05/13
6.其他應敘明事項:股務代理機構：一銀證券股份有限公司