1.董事會決議日期:100/06/17
2.股東會召開日期:100/06/30
3.股東會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室
4.召集事由:
(1)審議本公司銀行融資情形報告
(2)審議本公司2010年度董事會及監事會工作情形報告
(3)審議本公司2010年度財務會計及財務決算情形報告
(4)審議本公司2011年度財務預算報告
(5)審議本公司2010年度利潤不分配案
(6)審議董事及監事薪酬津貼案
(7)審議審計機構案
(8)審議董事會專門委員會委員案
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.其他應敘明事項:獨立董事分別作2010年度述職報告