1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉坑口村大有街33號
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(三)本公司九十八年度『背書保證』情形報告
(四)報告修訂本公司『董事會議事規則』案
(五)其他報告事項
二、承認暨討論案
(一)承認九十八年度決算表冊案
(二)承認九十八年度盈餘分配案
(三)討論修訂【公司章程】案
(四)討論修訂【背書保證作業辦法】案
(五)討論修訂【資金貸與他人作業程序】案
三、改選董事、監察人案
四、討論解除本屆董事之【競業禁止限制】案
五、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無。