1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉坑口村大有街33號
4.召集事由:
一、報告事項﹕
(一)本公司九十三年度營業報告
(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告
(三)本公司九十三年度『庫藏股』執行情形報告
(四)本公司九十三年度『背書保證』情形報告
(五)本公司九十三年度『資金貸與』情形報告
(六)本公司轉投資大陸報告
(七)本公司『國內無擔保可轉換公司債』發行情形報告
(八)其他報告事項
二、承認暨討論事項
(一)提請承認九十三年度決算表冊案
(二)承認九十三年度盈餘分配案
(三)討論九十三年度盈餘轉增資發行新股案
三、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
一、依公司法第一六五條規定，自94年04月16日起至06月14日止停止股票過戶（本公司
轉換公司債柏承一、柏承二亦同時停止轉換），凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請
於94年04月15日下午四時前親駕或郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理人日盛證
券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，址址﹕台北市重慶南路一段十號十一樓電
話﹕(02)2382-6789。
二、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請填明
股東戶號，統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人（日盛證券股份有限公司
股務代理部）洽詢。另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不
另寄發開會通知書及委託書。
三、本公司九十三年度盈餘分配相關內容，將於股東會四十日前另行公告。
四、本次股東會如有公開徵求情事,徵求人應於股東會開會四十日前依規定將相關資料送
達本公司並副本證基會。
五、除分函各股東外，特此公告。