1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:台北市八德路三段25號 (台北市社教館四樓會議室)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1.本公司九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二) 承認暨討論事項：
1.承認九十九年度決算表冊暨合併財務報表案。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
3.討論本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
4.修訂本公司「公司章程」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.修訂子公司Pacific Capital Assets Investment Inc.之「背書保證作業程序」案
7.修訂子公司天津訊安達電腦有限公司之「背書保證作業程序」案。
8.修訂子公司天津訊安達電腦有限公司之「資金貸與他人作業程序」案。
9.修訂子公司訊大電腦（深圳）有限公司之「背書保證作業程序」案。
10.修訂子公司訊大電腦（深圳）有限公司之「資金貸與他人作業程序」案。
(三) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月11日起至100年4月20日止
受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條
之1規定辦理提案手續，受理提案處所：訊達電腦股份有限公司，地址104台北市中山
區建國北路二段147號2樓，電話：02-25015568