1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十八年度決算表冊暨合併財務報表案。
(2)通過承認九十八年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過本公司辦理現金增資發行普通股案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(8)通過修訂子公司Pacific Capital Assets Investment Inc.之「背書保證作業程
序」案。
(9)通過修訂子公司Pacific Capital Assets Investment Inc.之「資金貸與他人作業
程序」案。
(10)通過制訂子公司天津訊安達電腦有限公司之「背書保證作業程序」案。
(11)通過制訂子公司天津訊安達電腦有限公司之「資金貸與他人作業程序」案。
(12)通過制訂子公司訊大電腦（深圳）有限公司之「背書保證作業程序」案。
(13)通過制訂子公司訊大電腦（深圳）有限公司之「資金貸與他人作業程序」案。
(14)通過作廢本公司「與關係人、特定公司及集團企業間往來作業辦法」案。
(15)通過本公司董事、監察人改選案。
當選名單：
董事：葉元椒
董事：盧崑錄
董事：吳翠美
董事：張大元
董事：凌群電腦股份有限公司
監察：徐生雲
監察：許其清
監察：碩英股份有限公司
(16)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。