1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市八德路三段25號4樓(台北市社教館四樓會議室)
4.召集事由:
(一) 報告事項:
1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二) 承認事項:
1.承認九十八年度決算表冊暨合併財務報表案。
2.承認九十八年度虧損撥補案。
(三) 討論事項暨選舉事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.本公司辦理現金增資發行普通股案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.修訂子公司Pacific Capital Assets Investment Inc.之「背書保證作業程序」案。
7.修訂子公司Pacific Capital Assets Investment Inc.之「資金貸與他人作業程序」
案。
8.制訂子公司天津訊安達電腦有限公司之「背書保證作業程序」案。
9.制訂子公司天津訊安達電腦有限公司之「資金貸與他人作業程序」案。
10.制訂子公司訊大電腦（深圳）有限公司之「背書保證作業程序」案。
11.制訂子公司訊大電腦（深圳）有限公司之「資金貸與他人作業程序」案。
12.作廢本公司「與關係人、特定公司及集團企業間往來作業辦法」案。
13.本公司董事、監察人改選案。
14.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月12日起至99年4月21日止
受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1
規定辦理提案手續，受理提案處所：訊達電腦股份有限公司，地址104台北市中山區
建國北路二段147號2樓，電話：02-2501-5568
(二)開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時仍未收到者，請逕向本公司
股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢;電話:02-27058280