1.董事會決議日期:92/03/27
2.股東會召開日期:92/06/19
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學區328教室
(台北市士林區中山北路四段16號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十一年度營運報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
3.訂定本公司「董事會議事規則」報告。
4.本公司背書保證報告。
5.本公司大陸投資執行報告。
(二)承認暨討論事項:
1.承認九十一年度決算表冊案。
2.承認九十一年度虧損撥補案。
3.修訂本公司「與關係人、特定公司及集團企業間往來作業辦法」討論案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
6.修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
(三)臨時動議及其他議案
5.停止過戶起迄日期:92/04/18~92/06/19
6.其他應敘明事項:無