1.股東會日期:910624
2.重要決議事項:
(一)通過承認九十年度決算表冊案。
(二)通過承認九十年度盈餘分配案。
本公司股東紅利及資本公積合計30,088,200元，辦理轉增資分配股票，俟主管
機關核准後，依除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股數，每千股無償配
發盈餘配100股，另外員工紅利轉增資285,000股分配予員工，其分配辦法由董
事長訂定之。
(三)通過盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
1.本公司因應營運需要，擬由可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣24,070,560元
及資本公積中提撥6,017,640元，合計新台幣30,088,200元，增資發行新股
3,008,820股，每股面額新台幣壹拾元整，依配股基準日股東名簿記載之股
東及其持股比例，每仟股無償配發100股（ 盈餘轉增資配發80股，公積轉增資
配發20股 ），分配不足一股之畸零股，依公司法第240條規定折發現金(至元
為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
2.本公司因營運需要，由可分配盈餘中提撥員工紅利2,850,000元轉增資發行新股
285,000股，每股面額新台幣壹拾元整，依本公司「員工紅利發放辦法」分配之。
3.本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
4.本次增資發行新股案提請股東會決議通過後，授權董事長全權處理本次增資相關
事宜，並備妥申報書件呈主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日。
5.本次增資發行新股如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境
須予以修正或變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
(四)通過赴大陸地區投資案。
(五)通過解除本公司董事競業禁止之限制。
(六)通過修改公司章程案。
(七)通過修改「股東會議事規則」案。
(八)通過修改「董事及監察人選舉辦法」案。
3.其他應敘明事項:無