1.董事會決議日期:910328
2.股東會召開日期:910624
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路四段16號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十年度營運報告。
2.監察人審查九十年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
5.本公司為子公司背書保證報告。
(二)承認暨討論事項:
1.承認九十年度決算表冊案。
2.承認九十年度盈餘分配案。
3.討論盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
4.討論赴大陸地區投資案。
5.解除本公司董事競業禁止之限制。
6.討論修改公司章程案。
7.討論修改「股東會議事規則」案。
8.討論修改「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)其它議案及臨時動議:
5.停止過戶起迄日期:
依公司法第一六五條規定，自九十一年四月二十六日至九十一
年六月二十四日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股
票而尚未辦理過戶者，請於九十一年四月二十五日下午四時三
十分以前至本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務
代理部(台北市敦化南路二段97號B2，電話：二七Ο五二八八
八。)辦理過戶手續(郵寄過戶者，以郵戳為憑)。
6.其他應敘明事項:無