1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉仁愛路9號
4.召集事由:
報告事項
1.本公司98年度營業報告
2.監察人審查本公司98年度決算表冊報告
3.本公司暨子公司在大陸地區從事投資之投資情形
4.其他報告事項
承認及討論事項
1.本公司98年度決算表冊
2.本公司978年度盈餘分派案
3.本公司資金貸放作業程序修訂案
4.本公司背書保證辦法修訂案
5.本公司章程修訂案
其他議案
臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
1.依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
2.受理期間：99/04/09~99/04/20
受理處所：亞翔工程股份有限公司 台北市內湖路一段120巷17號5樓
3.本公司董事會得不列為議案之情形：
3.1該議案非股東會所得決議者。
3.2提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.3該議案於公告受理期間外提出者。
其他說明：本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東
會說明未列入之理由。
3.4符合公司法第172-1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會
，並參與該項議案討論。
依公司法第165條規定，自99/04/20至99/06/18止，停止股票過戶
凡持有本公司股票而未過戶者，務請於99年4月19日（星期一)下午四時三十
分以前駕臨台北市東興路8號地下一樓本公司股務代理機構統一綜合證券股
份有限公司股務代理部辦理過戶手續〈郵寄者以99/04/19郵戳為憑〉。
開會通知書及委託書將於股東會召開前30日寄發給各股東，屆時如有未收
到者，請來電向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部
洽詢。電話：（02）2746-3797。