1.董事會決議日期:94/03/02
2.股東會召開日期:94/05/18
3.股東會召開地點:新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由:
報告事項
一.本公司93年度營業報告
二.監察人審查本公司93年度決算表冊報告
三.本公司暨子公司在大陸地區從事投資之投資情形
四.其他報告事項
承認及討論事項
一.本公司93年度決算表冊
二.本公司93年度盈餘分派案
三.本公司盈餘轉增資發行新股案
四.修改公司章程案
選舉事項
一.本公司監察人補選及董事增選案
其他議案及臨時動議
一、解除本公司董事之競業禁止行為案
5.停止過戶起迄日期:94/03/20~94/05/18
6.其他應敘明事項:
本公司盈餘分配案業經本公司94年3月2日董事會議通過，擬定如下:
(1).現金股利每股配發4元，俟股東會決議通過後授權董事會另定除息基準日。
(2).分派未分配盈餘轉增資股票股利每股1元，合計每仟股無償配發100股，
俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另定除權基準日。
(3).依公司法第一六五條規定，自94年3月20日至94年5月18日止本公司普通股
股票、海外第一次無擔保轉換公司債依法停止受理轉換及過戶登記，凡持有本
公司普通股股票尚未過戶者，敬請於94年3月18日下午四時三十分前駕臨或郵寄
本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東興路八號
地下一樓電話：(02)2746-3797）辦理過戶登記（郵寄辦理以郵戳為憑），以維
股東權益；另持有本公司海外第一次無擔保轉換公司債之投資人，敬請於94年5
月19日起依轉換辦法第十一條辦理轉換申請手續，俾免影響股東權益。