1.董事會決議日期:92/03/28
2.股東會召開日期:92/06/17
3.股東會召開地點:新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由:
一、報告事項
1.本公司91年度營業暨合併營業報告
2.監察人審查本公司91年度決算表冊報告
3.訂定「亞翔工程股份有限公司董事會議事規則」報告
4.本公司暨子公司在大陸地區從事投資之投資情形
5.公司股票轉上市案
6.其他報告事項
二、承認及討論事項
1.本公司91年度決算表冊
2.本公司91年度盈餘分派案
3.本公司盈餘轉增資發行新股案
4.現金增資發行普通股案
5.發行第一次有擔保可轉換公司債案
6.修訂亞翔工程股份有限公司資金貸放作業程序案
7.修訂亞翔工程股份有限公司背書保證辦法案
8.修訂亞翔工程股份有限公司取得或處分資產處理程序案
9.修訂亞翔工程股份有限公司衍生性商品處理程序案
10.修訂亞翔工程股份有限公司子公司管理辦法案
11.修改公司章程案
三、選舉事項
1.本公司董事及監察人任期屆滿改選案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/19~92/06/17
6.其他應敘明事項:無