1.董事會決議日期:100/08/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):538,850,646
5.預定買回之期間:100/08/11~100/10/10
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):15.00~25.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.30
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
第一次買回：97/9/22~97/11/21，預定買回4,000仟股，實際買
回1,000仟股，已轉讓予員工1,000仟股。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
因考量全球經濟環境及兼顧市場機制，本公司視股價變化及考量
資金之有效運用，故本次未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
討論案一
案由：本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，擬辦理民國一百
年第一次買回本公司股份，提請 討論。
說明：(一)依據證券交易法第二十八條之二及行政院金融監督管理
委員會證券期貨局頒佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之
規定辦理，訂定茂達電子股份有限公司買回本公司股份轉讓員工辦
法(請參閱附件一)。
(二)本次買回本公司股份之相關資訊如下：
(1)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限為
新台幣538,851仟元，本次計劃擬買回之總金額上限為新台幣
75,000,000元。
(4)預定買回之期間與數量：自100年8月11日起至100年10月10日止，
預計買回3,000,000股，即本公司已發行股份之2.3%。
(5)買回之區間價格：新台幣15元至25元之間，惟公司股價低於所訂
區間價格下限時，仍將繼續執行買回公司股份。
(6)買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。
(三)依據上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定，出具董事會已
考慮公司財務狀況不影響公司資本維持之聲明(請參閱附件二)。
決議：全體出席董事一致同意通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二
十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市
上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉
讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉
依本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另
有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一
次或分次轉讓予員工，逾期未轉讓部分視為未發行股份，應依法辦理
註銷股份變更登記。
第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日前到職之員工或本公司直接及間接持股50%以上海內外
子公司之員工，得依本辦法相關規定享有認購資格。
第五條 轉讓分配
一、買回本公司股份轉讓予員工之分配原則：依據員工個人之職務、
平時工作表現、績效成果、整體貢獻或特殊功績等情形而核算實際分
配之認購股數。
二、本次買回本公司股份及轉讓作業之員工可認購股份數額、認股基
準日、認購繳款期間及轉讓限制等相關作業事項，依董事會決議授權
董事長視實際情況依相關規定另行核定。
第六條 買回及轉讓之程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、依董事會決議授權董事長依本辦法訂定員工認股基準日、得認購
股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者將視同棄權，認購不足
之餘額由公司另洽其他員工或特定人認購之，若仍有不足則依本辦法
第三條規定辦理。
四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉
讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調
整之。
第八條 轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權
利義務與原有股份相同。
第九條 其他有關公司與員工權利義務事項
買回股份轉讓予員工相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。惟
日後法令有所變動新增者，依其規定辦理之。
第十條 其他
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經100年8月10日第六屆第二次董事會議三分之二以上董
事出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於
櫃檯買賣市場買回本公司股份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.3%，且買回股
份所需金額上限僅占本公司流動資產之4.69%，茲聲明本公司董事會
已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均
同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
茂達電子股份有限公司以庫藏股方式買回股份以激勵員工及提升員
工向心力，其決議買回股份數量及買回價格對茂達電子股份有限公
司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大影響。
茂達電子股份有限公司其最適買回價格區間應為14.91元至38.58元
，據此結果，茂達電子股份有限公司此次擬買回股份之區間價格落
於上列最適買回區間價格之間，尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
註:前述之NT$538,850,646元係法定買回股份總金額上限，本公司董
事會決議之預定買回股份之最高總金額上限為NT$75,000,000元。