1.事實發生日:100/03/30
2.公司名稱:茂達電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日(3/30)召開第五屆第十四次董事會，會中通過九十九年度財務報表
與營業報告書，並擬定今年每股配發現金股息1.5元，其將提請六月二十四日上午
舉行股東常會議決。
今日董事會重要決議摘要如下 :
(1)通過議定總經理與執行副總之100年薪酬案。
(2)通過九十九年度財務報表與營業報告書案：
九十九年度全年營收淨額為新台幣2,903,311仟元，稅後純益新台幣147,682仟元，
稅後基本每股盈餘為新台幣1.14元。
(3)通過九十九年度盈餘分派案：
a.股東股利預計不配發股東股票股利，而採發放現金股息，每股新台幣1.5元。
b.員工分紅預計不配發員工股票紅利，而採發放員工現金紅利，其發放總額為新台
幣26,582,862元。
c.該配股/配息率係以100年3月30日發行在外流通總股數130,198,233股計算；實際每
仟股得配發金額，依除權/息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。
(4)通過內部控制制度聲明書案。
(5)通過向金融機構申請營運資金融資額度案。
(6)通過改選董事、監察人案。
(7)通過提名及審查獨立董事候選人名單案。
(8)通過擬解除董事之競業限制案。
(9)通過修正公司章程案。
(10)通過調整對大中積體電路股份有限公司之投資架構及增加投資金額案。
(11)通過召開100年股東常會案。
民國一○○年股東常會，擬訂於民國一○○年六月二十四日上午九時，假新竹科學
工業園區篤行一路6號(本公司)舉行。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。