茂達 重大訊息 - 本公司九十九年股東常會重要決議事項公告

1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項： (1)承認九十八年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認九十八年度盈餘分派案。 二、討論事項： (1)通過自未分配盈餘中提撥計股東紅利新台幣37,921,810元轉增資發行新股。 (2)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂公司章程案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。