1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路6號(本公司)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人查核報告。
二、承認案及決議案
(1)承認九十八年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。
(4)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂公司章程案。
(7)其他議案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)股東提案權受理期間：99/04/19~99/04/28
(2)股東提案受理處所：新竹科學工業園區篤行一路6號(本公司)