1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:崇光女中（地址：台北縣新店市三民路19號文萃樓B1演藝廳）
4.召集事由:
(一)報告事項
第一案︰九十八年度營業報告
第二案：監察人審查九十八年度決算表冊報告
(二)承認事項
第一案︰承認九十八年度營業報告書及財務報表案
第二案：承認九十八年度盈餘分配案
(三)討論事項
第一案：本公司資本公積轉增資發行新股案
第二案︰本公司『公司章程』修訂案
第三案：本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案
第四案：本公司『背書保證辦法』修訂案
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日：99/04/19
(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於九十九年四月九日至
九十九年四月二十日止受理1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及
方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：富爾特科技
股份有限公司。地址：台北縣新店市寶強路6-3號5F
電話：(02)8912-4300。