1.董事會決議日期:94/03/15
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:崇光女中（地址：台北縣新店市三民路19號文萃樓B1演藝廳）
4.召集事由:
(一)報告事項
第一案︰本公司九十三年度營業報告
第二案：本公司監察人審查九十三年度決算表冊報告
第三案：轉換公司債情形報告
第四案：庫藏股實施報告
第五案：合併事項報告
第六案：取得或處份資產情形報告
第七案：其他
(二)承認事項
第一案︰本公司九十三年度營業報告書及財務報表案
第二案：本公司九十三年度盈餘分配案
(三)討論事項
第一案︰公司章程部分條文修訂案
第二案：本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案
第三案：其他
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
(1)停止過戶暨停止轉換日期:依公司法第一六五條規定及本公
司國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法，本公
司自民國九十四年四月十六日至民國九十四年六月十四日止停
止股票過戶暨停止轉換公司債之轉換，凡持有本公司股票尚未辦
理過戶者，務請於民國九十四年四月十五日(星期五)下午四時三
十分前，駕臨台北市南京東路二段一二五號B1群益證券股份有限
公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄郵戮日期為憑。
(2)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東、屆時
如尚未收到者，請逕向群益證券股份有限公司股務代理部查詢，
電話：(○二)二五○二七七五五。惟持股未滿一千股股東之召集
通知，屆時將以公告方式為之(請至公開資訊觀測站查詢，網站:
//mops.tse.com.tw)。
(3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東
會四十日(94/5/4)前依規定將相關資料送達本公司地址：台北縣新
店市寶強路6-3號5樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基
金會。