1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
一.報告事項
(1)2010年度營業報告
(2)監察人審查2010年決算表冊報告
二.承認及討論事項
(1)承認2010年度營業報告書、財務報表及合併財務報表:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)承認2010年度盈餘分配案:本次盈餘分配,股東現金股利每股0.5元,
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)討論修正本公司「公司章程」案:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)討論修訂「背書保證辦法」與「資金貸與他人作業程序」案:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
三.臨時動議或其它議案
無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無