1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
一.報告事項
(1)2009年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告
二.承認及討論事項
(1)承認2009年度營業報告書、財務報表及合併財務報表:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)承認2009年度盈餘分配案:本次盈餘分配,股東現金股利每股3.5元,
股東股票股利每股2元,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)討論盈餘轉增資案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)討論修正本公司「公司章程」案:
戶號6號萬泰科技股份有限公司股東提案在本公司章程第18條董事會
中增加一名副董事長，戶號321號鍾瑞竹股東附議,經主席徵詢其他
股東無異議,主席宣布本修正案通過。
(修正後公司章程第18條：董事會應由三分之二以上董事之出席及
出席董事過半數同意互選一人為董事長,一人為副董事長,
董事長對外代表公司）
三.臨時動議或其它議案
無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無