1.董事會決議日期:99/03/08
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:五股工業區五工六路72號一樓(萬泰大樓)
4.召集事由:
一.報告事項
(1)2009年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告
二.承認及討論事項
(1)承認2009年度營業報告書、財務報表及合併財務報表
(2)承認2009年度盈餘分配案
(3)討論盈餘轉增資案
(4)討論修正本公司「公司章程」案
三.臨時動議或其它議案
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公
司提出99年度股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為限並以300字為限，提案超過一
項或300字者，均不列入議案。
二、本公司受理股東之提案處所：萬旭電業股份有限公司
﹝地址：台北縣五股鄉五工六路72號3樓﹞
三、本公司受理股東之提案期間：99年4月2日起至99年4月12日止。
四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。