1.董事會決議日期:92/03/12
2.股東會召開日期:92/05/30
3.股東會召開地點:五股工業區萬泰大樓一樓
4.召集事由:
一報告事項
(1)2002年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)報告本公司2002年度對外背書保證作業情形
(4)報告2002年買回本公司股份情形
(5)報告訂定「董事會議事規則」
二承認及討論事項
(1)承認2002年度財務報表
(2)承認2002年度盈餘分配案
(3)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
(4)修訂章程案
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」「背書保證辦法」「資金貸與他人作業程序」及
「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)其它承認及討論事項
三選舉事項
(1)全面改選董.監事案
(2)解除董事之競業行為案
四臨時動議或其它議案
5.停止過戶起迄日期:92/04/01~92/05/30
6.其他應敘明事項:無