1.股東會日期:99/06/24
2.重要決議事項:
一、報告事項：
1、九十八年度營業報告。
2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3、募集發行國內第二次無擔保可轉換公司債2.5億元報告。
二、承認事項：
1.通過承認九十八年度決算表冊案。
2.通過承認九十八年度盈餘分配案，本次不分配盈餘。
三、討論暨選舉事項:
1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.通過修訂「公司章程」案。
3.經投票選舉後新選任之董監事名單如下:
(1)董事:共計七席
董事:林麥升
董事:黃金宗
董事:黃裕舜
董事:昇橋國際(股)公司代表人:歐明哲
董事:昇橋國際(股)公司代表人:蔡文達
獨立董事:黃得瑞
獨立董事:劉家雍
(2)監察人:共計三席
監察人:陳錦旋
監察人:梁基岩
監察人:泰舜投資有限公司代表人:廖柏棋
4.通過解除董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無