1.董事會決議日期:94/03/16
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉北深路三段265號3F上午9點整(麗園會館)
4.召集事由:
一、報告事項
1、九十三年度營業報告。
2、監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3、背書保證辦理情形報告。
4、其他議案報告。
二、承認事項
1、九十三年度決算表冊。
2、九十三年度盈餘分配案。
三、討論事項
1、盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2、本公司擬赴大陸地區投資案。
3、募集發行國內第一次無擔保可轉換公司債變更計畫案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:
一、增資案主要內容
1、盈餘轉增資：以93年度未分配盈餘中提撥929萬元配發股票股利，即
每仟股無償配發12.7334股及以資本公積-股本溢價中提撥4,179萬元配
發股票股利，每仟股無償配發57.2666股；及5,838萬元配發現金股利
，即每股配0.8元。
2、員工紅利轉增資：以員工紅利212萬元轉增資發行新股21.2萬股。
3、本次盈餘及員工紅利轉增資所發行之新股，其權利義務與原股份相同。
4、本次增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另
訂配股基準日。
二、本次現金股利及股票股利，嗣後如因本公司可轉換公司債轉換股份或員工認
股權憑證行使認股等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息及配股比
率發生變動而需修正時，擬請於股東會議決議通過後授權董事會全權處理。
三、本公司可轉換公司債及員工認股權憑證，依發行及轉換辦法規定，於上述普
通股停止過戶期間停止轉換為普通股。
四、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十二日起至九十四年六月十日
止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四
年四月十一日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理中國
信託商業銀行法人信託作業客服部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五
樓)辦理過戶。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理
過戶手續。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請
逕向中國信託商業銀行法人信託作業客服部(電話：(02)2361-3033)查詢。
六、特此公告