1.董事會決議日期:93/04/12
2.股東會召開日期:93/06/15
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉北深路三段265號3樓(麗園會館)
4.召集事由:
一、報告事項
1、九十二年度營業報告。
2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。
3、背書保證辦理情形報告。
4、募集發行國內第一次無擔保可轉換公司債3.5億元報告。
二、承認事項
1、九十二年度決算表冊。
2、九十二年度盈餘分配案。
三、討論事項
1、盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2、董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。
四、選舉事項
1.董事及監察人改選案。
五、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/17~93/06/15
6.其他應敘明事項:
一、增資案主要內容
1、盈餘轉增資：以86年度保留盈餘中提撥1,360萬元配發股票股利
，即每仟股無償配發20股及以資本公積-股本溢價中提撥2,040萬
元配發股票股利，每仟股無償配發30股；及6,800萬元配發現金股
利，即每股配1元。
2、員工紅利轉增資：以員工紅利400萬元轉增資發行新股40萬股。
3、本次盈餘及員工紅利轉增資所發行之新股，其權利義務與原股份
相同。
4、本次增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董
事會另訂配股基準日。
二、依證券交易法第二十六條之一規定，擬請依公司法第二Ｏ九條規定，
解除本公司現任董事黃金泰、黃金宗、謝崇仁、蔡坤進、金橋投資(股)
公司及其代表人高德榮及本次新任董事等競業之禁止。
三、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十七日起至九十三年六月
十五日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，
務請於九十三年四月十六日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)
本公司股務代理中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段
八十三號五樓)辦理過戶。
參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
四、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，
請逕向中國信託商業銀行代理部(電話：(02)2361-3033)查詢。
五、特此公告