1.董事會決議日期:100/04/08
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號3樓(基泰國際研訓中心世紀廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十九年度營業報告。
(二)現金增資私募案執行情形。
(三)監察人審查九十九年度財務報告。
(四)九十九年度減少資本之健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
(五)本公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ。
二、承認事項：
(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認九十九年度盈虧撥補案。
三、 選舉事項:擬補選董事2席案。
四、其他議案及臨時動議
五、散會。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
股東提案權：依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明。
(1)提案股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份百分之1股東得以書面
向公司提出股東常會議案。
(2)議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或超過300字者，該提案不予
列入議案。
(3)受理股東提案期間：100年4月25日至100年5月4日止。
(4)上述未盡事宜若遇必要需修訂時，擬授權董事長依公司法第172條之1規定全權處理
之。
(5)受理股東提案處所：基因國際生醫股份有限公司
(地址：台北市大安區復興南路一段209號10樓)