1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)、報告本公司九十九年度營運狀況。
(2)、審計委員會審查本公司九十九年度決算表冊查核報告書。
二、承認事項：
(1)、承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。(決議：照案通過)
(2)、承認本公司九十九年度盈餘分配案。(決議：照案通過)
三、討論暨選舉事項
(1)、選任董事案
本公司董事當選名單如下：
董 事：
姜長安
國立交通大學─代表人：陳衛國
鑫芯股份有限公司─代表人：張國威
張素美
獨立董事：
馬裕豐
巫雪敏
蔡宜真
(2)、討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(決議：照案通過)
(3)、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(決議：照案通過)
四、臨時動議： (無)
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:
決議通過配發1.0元現金股利。