1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路三段三號四樓(前瞻管理學院)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)報告本公司九十九年度營運狀況。
(2)審計委員會審查本公司九十九年度決算表冊查核報告書。
(二)承認事項：
(1)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)選任董事案。
(2)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(3)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)股東欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月6日起至100年4月15
日止受理股東就本次股東常會之提案。
(2)股東欲於本次股東會提出獨立董事候選人名單者，本公司將於100年4月6日起
至100年4月15日止受理股東就本次股東常會之提名。
(3)凡有意提案之股東，務請於100年4月15日下午5時前，依公司法第172條之1
規定辦理提案手續。請股東將提案函件送達本公司受理處所。郵寄者以郵戳日
期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理提案處所：普誠科技股份有限公司
地址：新北市新店區寶橋路二三三之一號二樓；電話：02-29162151。
(4)凡有意提名之股東，務請於100年4月15日下午5時前，依公司法第192條之1
規定辦理提名手續。請股東將提名函件送達本公司受理處所。郵寄者以郵戳日
期為憑，並請於信封上加註「股東會提名獨立董事候選人函件」字樣及以掛號
函件寄送。受理提名處所與地址同上。
(5)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
請逕向「大華證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：02-23892999)。