1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路三段三號四樓(前瞻管理學院)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)報告本公司九十八年度營運狀況。
(2)審計委員會審查本公司九十八年度決算表冊查核報告書。
(二)承認事項：
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(2)討論本公司五年就其新增所得免徵營利事業所得稅之開始免稅日期。
(3)討論本公司「背書保證辦法」修訂案。(新增)
(4)討論本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國99年4月13日起至民國99年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國99年4月22日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封
面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：普誠科技股份有限公司;
地址：台北縣新店市寶橋路二三三之一號二樓；
電話：02-29162151。
(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
請逕向「大華證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：02-23892999)。