1.董事會決議日期: 94/03/15
2.股東會召開日期: 94/06/13
3.股東會召開地點: 新店市中興路三段二一九之二號三樓（新店中信商務會館）
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1. 報告九十三年度營業狀況。
2. 監察人審查九十三年度決算表冊報告書。
3. 報告本公司赴大陸投資概況。
4. 報告本公司庫藏股執行情形。
5. 報告本公司背書保證情形。
(二) 承認事項：
1. 承認本公司九十三年度營業報告書及決算表冊。
2. 承認本公司九十三年度盈餘分配案。
(三) 討論事項一：
1. 討論本公司盈餘及員工分紅轉增資發行新股案。
2. 討論提高對中國大陸投資金額上限至淨額的百分之二十案。
3. 討論本公司取得或處分資產處理程序之修訂案。
(四) 選舉事項：
1. 改選董事及監察人案。
(五) 討論事項二：
1. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。
(六) 其他議案及臨時動議：
四、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十五日至九十四年六月十三日止，停止
股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，請於四月十四日（星期
四）下午五時以前駕臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地址
：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續。另本公司發行之國內第一次可轉換公
司債，依轉換辦法第九條之規定，自九十四年四月十五日至九十四年六月十三日止，停
止受理轉換。郵寄過戶者以寄達日期為憑。（郵寄專用信箱：台北郵局第一一九七三號
信箱)
五、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，屆時未收到者請書名股東戶號
、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發
。（電話0二－二三八九二九九九）
六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對有記名股票未
滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前已公告方式為之」，如該等股
東欲出席股東常會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身分證及印
鑑當日逕行前往出席股東會。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會四十日前
依規定將資料送達本公司（地址：台北縣新店市寶橋路二三三之一號九樓）。
八、特此公告。
5.停止過戶起迄日期:94/04/15~94/06/13
6.其他應敘明事項: 無。