1.股東會日期:93/06/01
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1.報告九十二年度營業狀況。
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告書。
3.報告本公司九十一年度發行國內第一次無擔保可轉換公司債計劃執行及資金
運用情形。
4.報告本公司赴大陸投資概況。
(二)承認事項：
1.承認九十二年度營業報告書及決算表冊。
2.承認九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.討論盈餘及員工分紅轉增資發行新股案。
2.討論修訂「公司章程」案。
3.討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
4.討論修訂本公司「董事會議事規則」案。
(四)其他議案及臨時動議四、盈餘分配案經九十三年度董事會會議通過如下:
1、本公司擬提撥九十二年度可分配盈餘新台幣265,236,210元
(盈餘轉增資224,844,910元，員工紅利轉增資40,391,300元)，發行新股26,523,621股，
每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名簿記載之持股比例每仟股無償配發200股。
配發不足一股之畸零股由原股東自停止過戶日起五日內自行併湊整股向大華證券股務代
理部辦理拼湊登記，放棄併湊或併湊仍不足一股之畸零股，按面額以現金計算至元為
止(元以下全捨)，並授權董事長洽特定人按面額認購。本次增資發行新股，經股東會
通過，俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日分配之，其權利義務與原
有股份相同。
2、本公司擬分配現金股利共計新台幣224,844,923元，按除息基準日股東名簿記載之持
股比例每股配發2元，經股東會通過，授權董事會訂定除息基準日分配之。
3、報告本公司背書保證情形。
4、討論提高本公司對中國大陸投資金額上限。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無