1.股東會日期:99/06/23
2.重要決議事項:
一、報告事項：
第一案：報告九十八年度營業狀況
第二案：監察人審查九十八年度決算表冊
二、承認事項：
第一案：九十八年度之營業報告書及財務報表
第二案：九十八年度盈餘分配案
三、討論事項暨選舉事項：
第一案：九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
第二案：修訂本公司「公司章程」案
第三案：修訂本公司「股東大會會議規則」案
第四案：修訂本公司「背書保證處理辦法」案
第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
第六案：現金增資發行新股案
第七案：全面改選董事及監察人案
董事當選人：王瑞宏、王賴明月、王瑞麒、王茂堯、王森永、吳甲寅、黃瑞芬
監察人當選人：王瑞拱、王茂森、王俊雄
第八案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
四、其他議案及臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無