1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市金陵路五段55號1樓(東勢社區活動中心大禮堂)
4.召集事由:
. (一)報告事項：
. (1)九十九年度營業報告。
. (2)九十九年度監察人查核報告書。
. (3)九十九年度背書保證情形報告。
. (4)九十九年度資金貸與他人情形報告。
. (5)本公司國內第三次無擔保可轉換公司債發行情形報告。
. (二)承認事項：
. (1)承認九十九年度營業報告書、財務報表。
. (2)承認九十九年度盈餘分派案。
. (三)討論事項(一)：
. (1)討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
. (2)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
. (3)討論解除本公司董事競業禁止之限制案。
. (四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)本公司可轉換公司債(九豪三)於上述停止過戶期間停止轉換
(2)受理股東提案期間及場所：
依公司法一七二之一條規定，受理持股1%以上之股東提案
受理場所：九豪精密陶瓷股份有限公司發言人(桃園縣平鎮市平東路一段160號)
受理期間：民國100年4月22日至5月3日
(3)持股1000股以下之股東，其開會通知書將以公告方式代替。