1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
. (一)報告事項：
. (1)九十八年度營業報告。
. (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
. (3)九十八年度背書保證情形報告。
. (4)九十八年度資金貸與他人情形報告。
. (5)本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。
. (二)承認事項：
. (1)承認九十八年度決算表冊案。
. (2)承認九十八年度虧損撥補案。
. (三)討論事項：
. (1)通過本公司「公司章程」修訂案。
. (2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
. (3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
. (四)其他議案及臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。