1.董事會決議日期:99/04/07
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市金陵路五段55號1樓(東勢社區活動中心大禮堂)
4.召集事由:
. (一)報告事項：
. (1)九十八年度營業報告。
. (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
. (3)九十八年度背書保證情形報告。
. (4)九十八年度資金貸與他人情形報告。
. (5)本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。
. (二)承認事項：
. (1)承認九十八年度決算表冊案。
. (2)承認九十八年度虧損撥補案。
. (三)討論事項(一)：
. (1)討論本公司「公司章程」修訂案。
. (2)討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
. (3)討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
. (四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:本次股東會上述召集事由如另再經董事會決議變更者，應另再
. 行公告。