1.董事會決議日期:94/03/21
2.股東會召開日期:94/06/09
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市金陵路五段55號東勢社區活動中心
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、九十三年度營業報告。
2、監察人審查九十三年度決算報告。
3、九十三年度背書保證情形。
4、九十三年度資金貸與他人情形。
5、本公司國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債發行情形
報告。
6、本公司間接投資大陸情形報告。
(二)承認事項：
1、承認九十三年度決算表冊案。
2、承認九十三年度盈餘分配案。
(三)選舉事項：
1、補選董事、監察人案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/11~94/06/09
6.其他應敘明事項:依本公司國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司
債發行及轉換辦法第九條規定，依法暫停過戶期間停止受理轉換。