1.董事會決議日期:93/03/30
2.股東會召開日期:93/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市金陵路五段55號東勢社區活動中心
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、九十二年度營業報告。
2、監察人審查九十二年度決算報告。
3、九十二年度背書保證情形。
4、九十二年度資金貸與他人情形。
5、本公司國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債發行情
形報告 。
6、買回本公司股份執行情形報告案。
(二)承認事項：
1、承認九十二年度決算表冊案。
2、承認九十二年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1、本公司章程部分修改案。
2、訂定子公司薩摩亞九豪有限公司「資金貸與他人作業程序」。
3、訂定子公司環豐有限公司「資金貸與他人作業程序」。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/17~93/06/15
6.其他應敘明事項:有關92年度決算表冊、虧損撥補案之內容，將於股東常會召開日前
四十日召開董事會通過，另行公告之。