1.臨時股東會日期:100/03/12
2.重要決議事項:
逐項審議併通過關於首次公開發行4,000萬人民幣普通股（A股）
並上市的議案
審議通過了關於首次公開發行股票募集資金投資項目及可行
性的議案
審議通過了關於公司申請首次公開發行股票前滾存利潤分配的議案
審議通過了關於授權董事會全權辦理首次公開發行股票並上市相關
事宜的議案
審議通過了關於修改公司經營範圍並修訂公司章程的議案
審議通過了關於制定<信音電子（中國）股份有限公司章程（草案）
的議案
審議通過了關於修訂<信音電子（中國）股份有限公司股東大會議事
規則>的議案
審議通過了關於修訂<信音電子（中國）股份有限公司董事會議事規
則>的議案
審議通過了關於修訂<信音電子（中國）股份有限公司監事會議事規
則>的議案
審議通過了關於修訂<信音電子（中國）股份有限公司獨立董事工作
制度>的議案
審議通過了關於修訂<信音電子（中國）股份有限公司關聯交易管理
制度>的議案
審議通過了關於制定<信音電子（中國）股份有限公司融資與對外擔
保制度>的議案
審議通過了關於制定<信音電子（中國）股份有限公司募集資金使用
管理辦法>的議案
審議通過了關於審議<董事津貼方案>的議案
審議通過了關於審議<監事津貼方案>的議案
審議通過了關於審議聘用公司審計機構的議案
審議通過了關於審議公司2010年度利潤分配的議案
審議通過了關於子公司信音電子〈中國〉股份有限公司確認2008年、
2009年、2010年發生的關聯交易的議案
3.其他應敘明事項:無。