1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十八年度決算表冊案。
二、通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
四、通過修訂本公司章程部份條文案。
五、通過修定本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
六、通過修定本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
七、全面改選本公司董事、監察人
當選名單：
董事：甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男、世海投資有限公司代表人：吳德賢
彭國銘、蔡萬忠、徐桂森
獨立董事：張錦賢、祁建年
監察人：振群投資股份有限公司、范振宗、譚宇軒
八、通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。