1.董事會決議日期:100/04/08
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台北縣瑞芳鎮瑞芳工業區頂坪路69號
4.召集事由:100年度股東常會
(1)報告事項：
99年度營業報告。
監察人審核99年度決算表冊報告。
(2)承認事項：
99年度決算表冊案。
99年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
資本公積轉增資發行新股案。
修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:會議主要內容
(1)依公司法第165條第二項之規定，自民國100年4月30日至100年6月28日為
停止股票過戶登記。並依公司法第172條第三項之規定寄發股東常會召集通
知。持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以
公告為之。
(2)可轉換公司債停止轉換期間為100年4月30日至100年6月28日
(3)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(4)擬訂100年4月22日至100年5月2日下午5時止（以郵戳為憑）為股東提案權受理
期間，依法規定請持股1%以上股東以書面寄達或親洽本公司（台北市南港路2段
97號5樓）辦理，敬請討論。