1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:如下
(一)報告事項：
１．98年度營業報告。
２．監察人審核98年度決算表冊報告。
３．發行國內第三次無擔保轉換公司債報告。
４．發行國內第四次無擔保轉換公司債報告。
５．98年度辦理現金增資執行報告。
６．背書保證辦理情形報告。
(二)承認事項：
１．98年度決算表冊案。
２．98年度盈餘分配案。
(三)討論事項一：
１．資本公積轉增資發行新股案。
２．現金增資發行新股案。
３．電子事業部營業分割案。
４．辦理子公司金運科技股份有限公司現金增資及釋股案。
５．修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
６．修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(四)選舉事項-改選董事及監察人案。
(五)討論事項二：
１．解除董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無