1.董事會決議日期:99/04/08
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:台北縣瑞芳鎮瑞芳工業區頂坪路69號
4.召集事由:99年股東常會
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:會議主要內容
(1)報告事項：
1.98年度營業報告。
2.監察人審核98年度決算表冊報告。
3.發行國內第三次無擔保轉換公司債報告。
4.發行國內第四次無擔保轉換公司債報告。
5.98年度辦理現金增資執行報告。
?6.背書保證辦理情形報告。
(2)承認事項：
1.98年度決算表冊案。
2.98年度盈餘分配案。
(3)討論事項一：
1.資本公積轉增資發行新股案。
2.現金增資發行新股案。
3.電子事業部營業分割案。
4.辦理子公司金運科技股份有限公司現金增資及釋股案。
5.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
6.修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(4)選舉事項-改選董事及監察人案。
(5)討論事項二：
解除董事競業禁止之限制案。
(6)臨時動議。