1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/04/28
3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓
4.召集事由:99年股東常會
5.停止過戶起始日期:99/02/28
6.停止過戶截止日期:99/04/28
7.其他應敘明事項:會議主要內容
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告書。
2.九十八年度監察人審查報告書。
3.九十八年度轉投資大陸執行報告。
4.制定『董事會議事規則』報告。
(二)承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度盈虧撥補案。
(三)討論一.：
1.資本公積轉增資發行新股案。
2.申請上市(櫃)案
3.申請股票上市(櫃)，擬請全體股東放棄認購承銷現金增資發行新股案
(四)選舉事項：全面改選董事及監察人。
(五)討論二.：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。