1.董事會決議日期:94/03/11
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北縣瑞芳鎮瑞芳工業區頂坪路69號
4.召集事由:94年股東常會
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:會議主要內容
（一）報告事項：
１．九十三年度營業報告。
２．監察人審核九十三年度決算表冊報告。
３．九十三年度實施庫藏股執行報告。
４．發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債報告。
５．九十三年度轉投資大陸執行報告。
（二）承認事項：
１．九十三年度決算表冊案。
２．九十三年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
１．盈餘轉增資發行新股案。
２．辦理現金增資案。
（四）選舉事項:補選監察人一名案。
（五）其他議案及臨時動議。