1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮幼獅工業區獅二路十一號
4.召集事由:
1.報告事項：
?(1)本公司九十八年度營業概況報告。
??(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司出售楊梅廠廠房情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
2.承認及討論事項：
?(1)本公司九十八年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表承認案。
??(2)本公司九十八年度盈餘分配案承認案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」修訂案。
3.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無