1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段462號3樓（麗湖大飯店）
4.召集事由:
(一)、報告事項
1.99年度營業概況報告
2.監察人99年度決算表冊審查報告
3.私募發行新股執行報告。
4.發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。
(二)、承認事項
1.承認99年度決算表冊案。
2.承認99年度盈餘分配案。
(三)、討論及選舉事項
1.補選董事案。
2.解除董事競業禁止案。
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無