1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
1.通過98年度決算表冊案。
2.通過98年度盈餘分派案,配發員工現金紅利新台幣
7,575,608元，,董監事酬勞新台幣1,262,601元，配發股東現
金股利新台幣41,260,312元，授權董事會依本次盈餘分配案決
議之現金股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，
調整現金股利配息率。
3.通過修訂本公司章程部份條文案。
4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
6.通過私募增資發行新股案,於新台幣15,000萬元內辦理現金增
資，每股面額10元，採私募普通股方式辦理。
7.改選董事及監察人案。
8.通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無