1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段462號3樓（麗湖大飯店）
4.召集事由:
(一)、報告事項
1.98年度營業概況報告。
2.監察人98年度決算表冊審查報告。
(二)、承認事項
1.承認98年度決算表冊案。
2.承認98年度盈餘分派案。
(三)、討論及選舉事項
1.修訂本公司章程部份條文案。
2.私募增資發行新股案。
3.改選董事及監察人案。
4.解除新任董事競業禁止案。
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
1.有關盈餘分派及股東常會相關補充議案內容，將於股東常會40日前補充公告
並申報之。