1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點: 救國團劍潭海外青年活動中心志清大樓5106教室(台北市士林區
中山北路四段16號)
4.召集事由:
(1)、報告事項
1.九十 三年度營業概況報告。
2.監察人九十三年度決算表冊審查報告。
3.本公司資金貸與他人情形報告。
4.本公司對外背書保證情形報告。
5.本公司中國大陸轉投資情況報告。
6.本公司庫藏股買回執行情形報告。
7.本公司91年度國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
8.訂定本公司「道德行為準則」報告。
9.其他報告事項。
(2)、承認事項
1.九十三年度決算表冊。
2.九十三年度虧損撥補案。
(3)、討論事項
1.修定本公司章程部份條文案。。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.私募有價證券案。
(4)、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
1本公司為充實營運資金，並考量以私募方式募集迅速、便捷之特性，擬依據證
券交易法第四十三條之六等規定，在額定資本額內辦理私募每股面額十元之普
通股或在不超過新台幣參億元之總額度內私募每張面額為新台幣壹拾萬元或其
整數倍，按面額十足發行之轉換公司債，擬提請股東常會通過授權董事會全權
處理相關事宜。
2.本公司可轉換公司債亦停止轉換。